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特拉维夫之狼——二元期权骗局蔓延以色列

中国证监会4月19日警告投资者 ,近期互联网上出现的很多二元期权网站平台,交易类似赌博,请投资者不要参与此类交易,以免遭受损失。

证监会表示,二元期权网站大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。

那么,引起证监会注意的二元期权诈骗究竟为何物?二元期权实际上就是一种赌博行为,很多二元期权网站平台往往打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,鼓动投资者参与交易。“交易”的过程是,投资者把第一笔金融存款转到二元期权公司后,根据销售人员的指引登录在线交易平台,并押钱预测货币或商品价格在国际市场上是上涨还是下跌。若客户预测正确,他就能赚取一定比例的利润,而该公司就会亏损。若预测错误,他则输掉所有投放到这笔交易的资金,该公司就赢得这些钱。

实际上,二元期权并非中国原创,蔓延全球的二元期权骗局早已在以色列相当“猖狂”。

以色列时报3月23日报道据保守估计,在以色列,二元期权从业人员达数千人,活动范围主要位于特拉维夫及其郊区,如荷兹利亚和拉马特甘,年收入可能从数亿到超过十亿美元不等。该国 二元期权行业并未得到规范,很多企业存在诈骗,有些公司竟能通过各种诡计操纵交易,通过操纵网络平台来提供虚假数据,确保客户亏损。

曾在以色列一家二元期权公司工作的Guralnek称,客户真正能够赚到钱的几率极其微小。他描述了此前的工作经历:按照指示,他和大约50位同事在客服中心坐班,其中很多人都是精通多门语言的新移民。他把二元期权包装成“投资”,而他自己则是“经纪人”。 他的工作是打电话给世界各地的人们,说服他们“投资”名为“二元期权”的虚假金融产品。

每个销售人员都需按要求编造假名字和个人简介。客服中心采用VoIP网络电话技术,在向世界各地的客户拨打电话时均可显示为当地号码。该公司网站上列出了一个在塞浦路斯的地址。

而当客户意识到不对劲,想要退出时,公司则要求客户提供大量文件,“你想要退出?可以。我们需要验证你的身份才能发放资金。你需要给我们提供物业帐单、驾照、护照和信用卡复印件。”以色列二元期权和外汇公司的预测数量从二十到几百不等,很多都没有受到监管。以色列风投研究中心在其2015年年鉴中表示,“很难计算出以色列在线金融交易行业的实际规模”,部分原因在于该行业很“低调”,而且其与“以色列的联系通常被低估了”。

据以色列商务日报《环球报》 (Globes)3月22日援引消息人士称,以色列证券监管局(ISA)已经决定全面禁止以色列的二元期权交易,因为ISA认为,这种交易无异于赌博,而不是一种明智的投资管理。

ISA表示,“如果监管平台上继续允许二元期权交易,不仅仅伤害平台上的客户,也会损害整个市场的声誉。”

作为全球少数几个对二元期权平台积极监管的官方机构之一, 塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)4月14日发布了二元期权新规。根据监管新规,二元期权交易中的各种价格信息需要向客户公开,经纪商需在整个交易流程中需持续进行买卖报价、公布最后价和报价提供方等信息。

为帮助保护美国当地投资人免受欺诈,美国商品期货交易委员会(CFTC) 4月18日宣布,由于未经注册而进行非法操作,23个新增二元期权和外汇经纪公司被列入警告“红色”名单。早在2013年,美国就已经宣布,向美国公民销售二元期权的行为是非法的,少数受到监管的交易所除外。

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