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瑞银信联手公安机关连端多个金融诈骗团伙 追回资金一百多万

近日,瑞银信与多地公安局签署合作备忘录,将在银行卡盗刷、恶意退单等领域展开深入合作,联动信息,打击金融诈骗。自2016年年初起,多地公安机关在瑞银信的协助下,相继成功抓获了多名犯罪分子,追回涉案金额一百多万元。

提起金融诈骗手段,可能有人会立马联想到账户密码被盗、误入钓鱼网站等网络诈骗现象,然而近年来银行卡盗刷、恶意退单等线下金融诈骗手段越来越猖獗,涉案金额较大,遇到的问题也复杂得多。

记者从第三方支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司获悉,为打击线下金融诈骗现象,净化金融支付环境,通过研究典型金融诈骗手段,设置监控模型,同时聘请经验丰富的数据专家、刑侦专业人士加入,现已组建了专业的反金融诈骗团队。

“很多犯罪分子,以为从物理空间上隐藏自己就很安全,但通过综合分析各项数据,瑞银信能精准锁定这些恶意退单的人群。另外,通过瑞银信多年的行业积累和多家代理商提供信息,已经掌握了广东、山东、黑龙江等多地恶意退单团伙的详情并同警方高度配合进行监控,随时会进行下一步的严打行动”,瑞银信反金融诈骗小组负责人表示。

自“反金融诈骗小组”成立以来,瑞银信反金融诈骗小组向警方提供了多起恶意退单、伪卡盗刷等嫌疑人信息,并积极联合商户向警方提供证据,协助抓获犯罪分子,追回涉案资金一百多万元。

“瑞银信打击金融诈骗不是‘一阵风’”,这位负责人还表示。对于恶意退单的人群,瑞银信不仅积极与银行、保险、征信机构以及其他第三方支付公司合作,通过共享黑名单的方式阻断恶意退单行为的增长,“我们还将与各地公安机会把打击盗刷、恶意退单等金融诈骗当成一项长期的工作来抓。目前已将加入监控的黑名单共享给了国内多家征信、金融、工商、司法等机构,这些违法人员将受到社会监督和司法监控。我们和公安机关已经形成了很好的合作机制,并定期将各自擅长的知识经验相互交流”,该负责人表示。

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