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外管局:将对外汇市场违法违规行为加大打击力度

针对近日有媒体报道称“中国严控购汇”“企业购汇受限”的消息,中国外汇管理局经常项目管理司司长杜鹏重申,“对居民结售汇额度没有收紧或者调低。”

针对许多人关心的购汇额度问题,杜鹏重申:“居民个人每人每年5万美元年度结售汇额度也没有收紧或者调低。调查显示,5万美元能够满足绝大多数人的合理用汇需求,目前看没有调整的必要。”

杜鹏表示,截至目前,外汇局没有出台任何限制购付汇的新政策,但对一些严重干扰外汇市场的违法违规行为,将进一步加大核查、管理和打击力度。

谈及这方面,杜鹏称,

一是指导银行加强离岸转手买卖贸易真实性审核,杜绝部分企业借助离岸转手买卖等渠道进行虚构交易;

二是要求银行办理经常项目提前购汇和付汇业务时加强真实性、合理性审核,防止部分企业以预付货款的名义进行的无真实交易背景购汇,或在亏损或未产生利润的情况下进行的提前利润购汇。

“外汇管理部门支持和便利市场主体正常合理用汇的政策没有改变,正常合规的购付汇有充分保障。”杜鹏说,近期为更好便利贸易企业收付汇,外汇局还进一步简化管理环节,让货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业可直接进入经常项目外汇账户或结汇。

央行副行长潘功胜在两会期间也曾强调,目前5万美元的个人购汇额度基本满足个人正常用汇需求,央行现在没有扩大或者缩小额度的必要,也没有这样的计划。

不过,潘功胜当时还称,“QFII修正案”不久前已出台,把QFII管理的一些方法做了一些改革,包括额度的管理、汇进汇出的管理等。下一步也将对QDII制度进行进一步研究。

就在3月24日,国家三部委发布 跨境电子商务零售进口税收新政 ,称“个人单次交易限值为人民币2000元,全年为人民币20000元”,且“跨境商品购买人(订购人)身份信息应与付款人一致”。

本月上旬,《华尔街日报》发文称,

中国政府正重新尝试令规模空前的资本外流放慢速度,严格限制个人卖出人民币的购汇行为,外汇监管机构已经启用了一个新的系统来监控个人购汇行为,并要求各银行减少外币交易。

同时,各银行加强了对企业外汇交易的审查,从中国企业家的海外投资到各公司支付的海外账单都在审查范围之列。

本月中旬,彭博社报道称,

从3月12日起,中国将禁止境内居民通过跨境电子支付购买人寿保险、投资性返还分红类保险产品。跨境保险业务只允许内地人士购买人身意外保险、医疗保险、交通运输保险等产品,但单笔支付金额不可超过3万元人民币(约合4600美元)。

上个月,新浪财经报道称,自2月4日起,大陆公民在香港的保险公司使用终端机支付保费时,使用任何中国银联信用卡及借记卡的上限为5000美元/次。不过,银联国际随后称,境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易,一直有单笔5000美元的额度限制,近期只是对部分商户的违规行为进行规范。

杜鹏曾在《中国外汇》2016年第3-4期合刊专访时表示,支付机构跨境外汇支付业务前景可期。而保险外汇业务暂无新政。

高盛曾在1月发布的研报中估计,2015年下半年,中国资本流出5500亿美元。其中,中国居民和公司用于从旅游到资产收购等各种用途的购汇约占60%,另外30%来自于中国企业偿还美元债务。

外管局数据显示,2015年,按美元计价,银行结汇较2014年下降9%,售汇增长24%,结售汇逆差4659亿美元。

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